Sucesión sin plan
El fundador se aparta, enferma o fallece, y nadie sabe quién lidera ni cómo se toma esa decisión.
Gobernanza de Empresas Familiares
La familia unida, y la empresa en marcha.
Estrategia de gobernanza, sucesión y propiedad para empresas familiares estadounidenses y grupos multinacionales controlados por familias, pensada para que el conflicto familiar no cierre una empresa sana.
Nuestra misión
Reducir el número de empresas familiares en Estados Unidos que cierran por desacuerdos de la familia y no por razones del negocio, preservando los empleos, las comunidades y la contribución económica que estas empresas sostienen a lo largo de generaciones.
El problema
El mayor riesgo rara vez es el mercado. Es la familia.
Las empresas familiares son parte de la columna vertebral de la economía estadounidense. Emplean a vecinos, dan vida al comercio local y sostienen redes enteras de proveedores.
Aun así, muchas de ellas no cierran porque la demanda desapareció o porque el producto dejó de funcionar. Cierran porque los hermanos dejaron de hablarse, porque nadie planificó quién lideraría después, porque un heredero o un yerno se convirtió en socio sin ninguna regla, o porque la familia no tenía forma de decidir cuando no estaba de acuerdo.
Estos son problemas de gobernanza. Y los problemas de gobernanza pueden anticiparse, conversarse y evitarse mientras todos siguen sentados a la mesa.
Dónde se rompen las empresas familiares
Roles mezclados
Familiar, socio y empleado se tratan como si fueran lo mismo, y cada decisión de la empresa se vuelve personal.
Propiedad sin reglas
Las acciones pasan, por herencia, divorcio o salida, a personas que nunca debieron convertirse en socias.
Disputas por dinero
Sueldos, dividendos y reinversión se deciden caso por caso, y lo que es justo se vuelve una discusión permanente.
Una próxima generación sin preparación
Los herederos llegan sin preparación, sin interés o sin un camino definido para entrar al negocio.
Ningún espacio para discrepar
La empresa se discute en la cena familiar y la familia en las reuniones de la empresa, hasta que el conflicto no tiene salida.
Nuestro enfoque
Tres sistemas, un solo plan.
Toda empresa familiar vive en el encuentro de tres sistemas. La gobernanza le da a cada uno sus propias reglas y su propio foro, para que un problema en uno de ellos no derribe a los demás.
Familia
Valores, relaciones, comunicación y las reglas de participación de la familia en el negocio.
Propiedad
Quién puede ser socio, cómo se transfieren, valoran y votan las acciones, y qué pueden esperar los socios a cambio.
Empresa
Liderazgo, gestión, rendición de cuentas y los estándares profesionales que mantienen a la empresa competitiva.
Servicios
Qué incluye la gobernanza de una empresa familiar.
Diagnóstico de Gobernanza
Un punto de partida confidencial que muestra dónde están hoy la familia y la empresa.
- Entrevistas individuales con familiares, socios y ejecutivos clave
- Mapa de la familia, de la estructura societaria y del liderazgo
- Identificación de puntos de conflicto y riesgos de sucesión
- Lectura, desde el punto de vista del negocio, de los documentos societarios existentes, con revisión legal por abogados aliados cuando sea necesario
- Informe con recomendaciones por orden de prioridad
Protocolo Familiar
También llamado constitución familiar o carta de la familia: un acuerdo no vinculante en el que la familia establece cómo se relacionará con la empresa.
- Valores, misión y visión de largo plazo de la familia para el negocio
- Reglas para los familiares que trabajan en la empresa: ingreso, requisitos, evaluación y salida
- Política de remuneración de los familiares
- Quién puede convertirse en socio y en qué condiciones
- Principios de reparto de dividendos y de reinversión
- Reglas de conflicto de intereses, confidencialidad y comunicación
- Procedimiento para revisar y modificar el protocolo
- Las reglas que la familia quiera hacer obligatorias las llevan a los documentos de la empresa abogados aliados
Asamblea Familiar y Consejo de Familia
Foros donde la familia trata los asuntos de la familia, para que queden fuera de la sala del consejo.
- Diseño de la asamblea familiar y del consejo de familia
- Composición, elección y mandato de los consejeros
- Reglamento del consejo y reglas de decisión
- Calendario de reuniones, órdenes del día y actas
- Conducción de las primeras reuniones
Consejo de Administración y Gobierno Corporativo
Estructuras que aportan una mirada independiente y rendición de cuentas profesional a la empresa.
- Diseño del consejo de administración o del consejo asesor
- Perfil y selección de consejeros independientes
- Reglamento del consejo, comités y frecuencia de las reuniones
- Matriz de decisiones: qué deciden los socios, el consejo y la dirección
- Informes de gestión e indicadores de desempeño
- Profesionalización de la gestión, organigrama y descripción de puestos
Acuerdos de Socios, con Abogados Aliados
Ayudamos a la familia a decidir las reglas de negocio para sus acciones antes de que hagan falta. Abogados licenciados en EE. UU., contratados directamente por la familia, redactan y revisan los documentos legales.
- Quién puede ser socio y cómo pueden cambiar de manos las acciones
- Escenarios de negocio para fallecimiento, incapacidad, divorcio, retiro y salida
- Formas de valoración y la capacidad de pago de la empresa
- Reglas de decisión y de solución de bloqueos que la familia quiere adoptar
- Coordinación con abogados, contadores y aseguradores aliados
- Coherencia entre el protocolo familiar y los documentos de la empresa
Planificación de la Sucesión
Transiciones en el liderazgo y en la propiedad planificadas con años de anticipación, y no decididas en medio de una crisis.
- Plan de sucesión del liderazgo, con cronograma
- Criterios para elegir y evaluar sucesores
- Transición del fundador hacia un nuevo rol
- Plan de sucesión de emergencia
- Sucesión en la propiedad preparada con abogados de planificación patrimonial y contadores contratados por la familia, que se ocupan de trusts, donaciones y documentos sucesorios
Preparación de la Próxima Generación
Preparar a los herederos para ser socios responsables, trabajen o no en la empresa.
- Programa de ingreso y plan de carrera en la empresa
- Formación sobre las responsabilidades de socio y educación financiera
- Mentoría y desarrollo de liderazgo
- Comité de la próxima generación
Prevención y Solución de Conflictos
Un camino definido para los desacuerdos antes de que se conviertan en disputas.
- Etapas de escalamiento previstas en el protocolo familiar
- Etapas de solución de disputas llevadas a los documentos de la empresa por abogados aliados
- Conversaciones familiares conducidas sobre temas sensibles
- Derivación a mediadores certificados cuando se necesite una mediación formal
Gobernanza del Patrimonio y Family Office
Reglas para el patrimonio que la empresa genera fuera de ella.
- Reglas sobre cómo la familia decide sus inversiones, sin recomendaciones de inversión
- Expectativas de la familia sobre liquidez y dividendos
- Reglas para préstamos y apoyo financiero a familiares
- Gobernanza de la filantropía y de las fundaciones familiares
- Gobernanza de un family office
Grupos Multinacionales e Internacionales
Gobernanza para grupos controlados por familias y empresas extranjeras con operaciones en Estados Unidos.
- Alineación entre la familia controladora, la empresa matriz y la subsidiaria estadounidense
- Consejo y niveles de autorización de las empresas estadounidenses
- Líneas de reporte y decisiones entre la casa matriz y la operación en EE. UU.
- Gobernanza para familias con empresas en Estados Unidos, Brasil y América Latina
- Coordinación con abogados y contadores licenciados en EE. UU. para los requisitos legales y fiscales locales
- Coordinación de las necesidades migratorias de familiares y ejecutivos con abogados de inmigración aliados
Acompañamiento Continuo
La gobernanza solo funciona cuando se vuelve rutina.
- Revisión anual de la gobernanza
- Calendario de gobernanza y secretaría de las reuniones
- Apoyo a las reuniones del consejo de administración y del consejo de familia
- Asesoría mensual continua
Cómo trabajamos
Del diagnóstico a la rutina.
- 01
Escuchar
Entrevistas confidenciales con la familia, los socios y el liderazgo.
- 02
Diagnosticar
Un informe claro sobre los riesgos y las prioridades, compartido con la familia.
- 03
Diseñar y formalizar
La familia acuerda sus reglas, y profesionales licenciados en EE. UU. formalizan lo que requiere documento legal o fiscal.
- 04
Sostener
Ayudamos a implantar los foros y revisamos la estructura a medida que la familia y la empresa cambian.
Para quién
Para empresas familiares en un momento decisivo.
Empresas dirigidas por el fundador
El fundador sigue al frente y quiere preparar a la próxima generación y la transición del liderazgo.
Sociedades entre hermanos y primos
Varias ramas de la familia comparten la propiedad, y las decisiones son cada vez más difíciles.
Familias después de una pérdida o un conflicto
Un fallecimiento, un divorcio o una disputa mostró que faltaban reglas.
Empresas que se abren hacia afuera
El negocio está recibiendo inversionistas, consejeros independientes o ejecutivos de fuera de la familia.
Grupos multinacionales
Grupos controlados por familias y empresas extranjeras con operaciones en Estados Unidos.
Empresas de familias inmigrantes
Familias de Brasil y América Latina que construyeron, o están construyendo, una empresa en Estados Unidos.
Una nota importante
Nuestro papel es estratégico y consultivo. No brindamos asesoría legal ni tributaria. Los documentos legales, como operating agreements, acuerdos de socios, trusts y planes patrimoniales, los redactan o revisan abogados licenciados en EE. UU., y los temas tributarios quedan a cargo de contadores licenciados. Ellos son contratados directamente por la familia, y nosotros coordinamos el trabajo con ellos. La gobernanza reduce el riesgo de conflicto, pero no garantiza ningún resultado específico.
¿Su empresa familiar está lista para la próxima generación?
Empiece con una conversación confidencial sobre su familia y su empresa.